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公司召开第四届董事会第二次会议决议

时间:

2019-01-09

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2011年4月14日，公司第四届董事会第二次会议在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吕旭幸先生主持。本次会议主要审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2010年年度报告及其摘要》、《浙江亚太药业股份有限公司2010年度董事会工作报告》、《浙江亚太药业股份有限公司2010年度总经理工作报告》、《浙江亚太药业股份有限公司2010年度财务决算报告》、《浙江亚太药业股份有限公司关于2010年度利润分配预案的议案》、《浙江亚太药业股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《浙江亚太药业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开2010年度股东大会的议案》等十一项议案。