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公司召开第四届董事会第十一次会议

时间:

2019-01-09

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2012年7月25日，公司第四届董事会第十一次会议在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中董事钟婉珍女士、独立董事姚先国先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事陈尧根先生主持。本次会议主要审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用自有资金收购浙江泰司特生物技术有限公司股权的议案》、《关于调整募投项目投资额度及使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制订公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》等九项议案。